From 3e48744d0d58738c5d1346941fa9fe0b1ef66692 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 27 Jul 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md | 17 +++++++++---- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md | 14 +++++------ .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md | 16 ++++++------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md | 24 +++++++++---------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md | 16 ++++++------- 5 files changed, 47 insertions(+), 40 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md index 3a2a5d1e24..e7be76a502 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2024-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000033475993 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475993.xml +Date de début: 2024-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050053961 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053961.xml --- ###### Article L562-1 @@ -16,6 +16,13 @@ règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adopt de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
+1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à +la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou +pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations +fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, +au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au +fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;
+ 2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md index 2ff3845914..71a3f1ebf0 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-26 -Date de fin: 2024-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000045250670 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml +Date de début: 2024-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050053932 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053932.xml --- ###### Article L562-5 @@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques -font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. -562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. +font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. +562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md index d9b230344b..5b1190d71b 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-26 -Date de fin: 2024-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000045250663 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml +Date de début: 2024-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050053912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053912.xml --- ###### Article L562-7 @@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. -562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article -L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans -délai le ministre chargé de l'économie. +562-2-1, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées +à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en +informent sans délai le ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md index 1d509e465e..8dd19fd000 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-26 -Date de fin: 2024-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000045250649 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250649.xml +Date de début: 2024-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050053892 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053892.xml --- ###### Article L562-8 Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L. -562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de gel mises -en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur -l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union -européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées -au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier -appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont -gelés.
+562-2-1, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de +gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du +traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement +de l'Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, +être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien +immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques +sont gelés.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md index 431a769c5d..d20ded4b8c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-06 -Date de fin: 2024-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000042498820 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498820.xml +Date de début: 2024-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050053878 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053878.xml --- ###### Article L562-9 -Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L. -562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à -compter de leur date de publication.
+Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2, L. +562-2-1 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont +exécutoires à compter de leur date de publication.
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des