From 2c78516351c8db655cc68b73ea79e38f1f8f6219 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Feb 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202009-104=20du=2030=20jan?= =?UTF-8?q?vier=202009=20relative=20=C3=A0=20la=20pr=C3=A9vention=20de=20l?= =?UTF-8?q?'utilisation=20du=20syst=C3=A8me=20financier=20aux=20fins=20de?= =?UTF-8?q?=20blanchiment=20de=20capitaux=20et=20de=20financement=20du=20t?= =?UTF-8?q?errorisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 38 de la Constitution. Modification du code monétaire et financier, du code du commerce, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 8-1 de l'article 8-2 ; modification de l'article 10. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 17, 21-1. Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre : création de l'article 13-1. Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables : création de l'article 1. Modification de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : modification de l'article 4. Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires : modification de l'article 8. Transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée. Ratification de la présente ordonnance par l'article 140 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000020176088 NOR: ECET0828284R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/17/60/JORFTEXT000020176088.xml --- .../titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_3/article_l112-9.md | 17 ---- .../livre_ier/titre_vi/README.md | 1 - .../livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md | 9 --- .../titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md | 14 ---- partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md | 3 - .../livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md | 1 - .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2-1.md | 78 ------------------- .../livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md | 2 - .../titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1-1.md | 22 ------ .../titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md | 18 ----- .../livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md | 14 ---- .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md | 25 ------ .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md | 45 ----------- .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md | 27 ------- .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md | 27 ------- .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md | 18 ----- .../titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md | 17 ---- .../livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md | 13 ---- .../titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md | 15 ---- .../titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md | 27 ------- .../titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md | 25 ------ .../titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md | 18 ----- .../titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md | 17 ---- .../livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md | 11 --- .../titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md | 23 ------ .../titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md | 28 ------- .../titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md | 48 ------------ 28 files changed, 564 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-9.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md index 24bb1c5342f..2c0ce9e1f5b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169848 - [Article L112-6](article_l112-6.md) - [Article L112-7](article_l112-7.md) - [Article L112-8](article_l112-8.md) -- [Article L112-9](article_l112-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-9.md deleted file mode 100644 index 3492e9325e5..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-9.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-25 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006643973 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L009AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643973.xml ---- - -###### Article L112-9 - -Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par -chèque ou virement sur un établissement de crédit. Les coopératives autorisent -ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux -agents de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures les pièces -justificatives de leurs comptes. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md index e54d3a7dc34..f39c35c2955 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139775 #### Titre VI : Dispositions pénales -- [Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances](chapitre_ier) - [Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie](chapitre_ii) - [Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index a23fe80e4f3..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006153999 ---- - -##### Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances - -- [Article L161-1](article_l161-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md deleted file mode 100644 index 7dd8644d9da..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645973 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX161L001AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/59/LEGIARTI000006645973.xml ---- - -###### Article L161-1 - -Est punie d'une amende de 15 000 euros le fait de méconnaître les obligations -prescrites à l'article L. 112-8. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md index f0c101fe247..db1395c6f51 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md @@ -9,6 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140135 - [Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](chapitre_ier) - [Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs](chapitre_ii) - [Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_iii) -- [Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales](chapitre_iv) -- [Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_v) -- [Chapitre VI : Dispositions diverses](chapitre_vi) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md index 9abfff46ada..a9f508139f5 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196819 ##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs -- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md) - [Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme](section_1) - [Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales](section_2) - [Section 3 : Dispositions communes](section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2-1.md deleted file mode 100644 index bed12634971..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2-1.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000019299640 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/96/LEGIARTI000019299640.xml ---- - -###### Article L562-2-1 - -Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à -la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur -activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur -client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent -en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions -concernant :
- -1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
- -2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
- -3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
- -4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
- -5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
- -6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les -articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre -structure similaire ;
- -7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation.
- -Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des -activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables -lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions -de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant -institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la -profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration -prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de -leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation -juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si -ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des -conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de -leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à -une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues -avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils -relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
- -Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de -cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, -selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour -de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au -président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans -les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil -d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service -institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de -soupçon de blanchiment de capitaux.
- -Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour -de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le -président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des -raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations -qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le -président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise -au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues -dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au -président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas -d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, -le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, -le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre -nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, -selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations -n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
- -Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces -informations par le garde des sceaux, ministre de la justice. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md index 3b4a23cee39..61364ac1f85 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md @@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196712 ##### Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - [Article L563-1](article_l563-1.md) -- [Article L563-1-1](article_l563-1-1.md) - [Article L563-2](article_l563-2.md) - [Article L563-3](article_l563-3.md) - [Article L563-4](article_l563-4.md) - [Article L563-5](article_l563-5.md) -- [Article L563-6](article_l563-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1-1.md deleted file mode 100644 index b6fa6006fe1..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658565 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001BXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658565.xml ---- - -###### Article L563-1-1 - -Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance -internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le -blanchiment d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et -par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, -restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur -propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en -France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de -l'article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un -établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième alinéa du -même article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md deleted file mode 100644 index 5ddd4e54d9c..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658615 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658615.xml ---- - -###### Article L563-6 - -Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans -l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou -une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui -impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir -d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou -administratifs. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md deleted file mode 100644 index 378f4733f0d..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2017-12-30 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000036365281 ---- - -##### Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales - -- [Article L564-1](article_l564-1.md) -- [Article L564-2](article_l564-2.md) -- [Article L564-3](article_l564-3.md) -- [Article L564-4](article_l564-4.md) -- [Article L564-5](article_l564-5.md) -- [Article L564-6](article_l564-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md deleted file mode 100644 index 510b718df12..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658635 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658635.xml ---- - -###### Article L564-1 - -Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article -L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et -ressources économiques, sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou -d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
- -Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments -financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou -incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et -les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris -sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un -intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques -de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les -obligations, les traites et les lettres de crédit. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md deleted file mode 100644 index be99a8cb11c..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658646 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658646.xml ---- - -###### Article L564-2 - -Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de -règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par -l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, -pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, -instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes -et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes -physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de -terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° -2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures -restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le -cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des -personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, -directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du -règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits -produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également -gelés.
- -Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus -auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend -comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de -fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour -conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur -propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre -l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.
- -Le ministre chargé de l'économie peut également décider d'interdire, pour une -durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, -instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes -physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.
- -Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont -publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de cette -publication. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md deleted file mode 100644 index 9785484bad7..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658662 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658662.xml ---- - -###### Article L564-3 - -Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre -s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources -précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre -titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière -mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.
- -Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer -des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques -considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à -la publication de l'arrêté.
- -Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent -aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources -économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de -publication de la décision d'interdiction. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md deleted file mode 100644 index 2fd3cc1c5f0..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-4.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658687 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L004AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658687.xml ---- - -###### Article L564-4 - -Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange -d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 -et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou -d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments -financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à -vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par -cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées -qu'à ces fins.
- -Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou -d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments -financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle -des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à -échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions -respectives. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md deleted file mode 100644 index d5154052014..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-5.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658699 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L005AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658699.xml ---- - -###### Article L564-5 - -L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de -bonne foi, par les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article -L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou -d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle -ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes et ces personnes, leurs -dirigeants ou leurs préposés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md deleted file mode 100644 index 142b405fe91..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-6.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658710 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L006AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658710.xml ---- - -###### Article L564-6 - -Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions -du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et -les personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures -de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments -financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md deleted file mode 100644 index b611a05324f..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/README.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154709 ---- - -##### Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - -- [Article L565-1](article_l565-1.md) -- [Article L565-2](article_l565-2.md) -- [Article L565-3](article_l565-3.md) -- [Article L565-4](article_l565-4.md) -- [Article L565-5](article_l565-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md deleted file mode 100644 index d03290dd2f7..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-1.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658724 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L001AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658724.xml ---- - -###### Article L565-1 - -Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre -qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les -mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md deleted file mode 100644 index 1316023cb31..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-2.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658734 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L002AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658734.xml ---- - -###### Article L565-2 - -Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider -d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou -transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui -organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 -mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour -objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, -ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
- -Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des -personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds -sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire -français.
- -Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont -publiées au Journal officiel. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md deleted file mode 100644 index fda0f75328b..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-3.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658746 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L003AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658746.xml ---- - -###### Article L565-3 - -Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à -toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un -compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, -nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. -565-2.
- -Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer -des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres -droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
- -Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux -mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis -antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md deleted file mode 100644 index cc05f1d22e3..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-4.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658771 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658771.xml ---- - -###### Article L565-4 - -L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de -bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier -du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction -mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être -prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs -dirigeants ou leurs préposés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md deleted file mode 100644 index f53f040dcd3..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_v/article_l565-5.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658780 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX565L005AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658780.xml ---- - -###### Article L565-5 - -Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent -chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions -et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les -mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du -présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md deleted file mode 100644 index a1aa1ce1673..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154710 ---- - -##### Chapitre VI : Dispositions diverses - -- [Article L566-1](article_l566-1.md) -- [Article L566-2](article_l566-2.md) -- [Article L566-3](article_l566-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md deleted file mode 100644 index fd6e599c257..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-1.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658796 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/87/LEGIARTI000006658796.xml ---- - -###### Article L566-1 - -Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui -acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les -noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques -pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
- -Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des -loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de -s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des -joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et -d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des -sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md deleted file mode 100644 index 37220f75b3b..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-2.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658805 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658805.xml ---- - -###### Article L566-2 - -Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales -applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des -données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut -communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, -les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour -objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes -provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 -du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de -réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient -soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service -susmentionné.
- -Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été -engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte -atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France -ou à l'ordre public. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md deleted file mode 100644 index 06663ba1f3a..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-3.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000019300544 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300544.xml ---- - -###### Article L566-3 - -Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, -sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les -législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à -l'article L. 562-1.
- -Pour l'application du présent titre :
- -1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les -entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les -sanctions prévues à l'article L. 613-21.
- -2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions -prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux articles L. -613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. -613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la Commission bancaire peut -adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des -injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou -son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir -prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux -1° et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant -maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. -Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget -de l'Etat. Lorsqu'elle statue sur les recommandations, les injonctions et les -sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la Commission -bancaire recueille l'avis préalable de la commission de surveillance.
- -Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et -L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations -et à ses dirigeants ;
- -3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de -sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières -mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion -d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les -intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les -personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 -et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.