diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md index ee4f512fcdd..d3e90d75182 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139711 - [Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal](chapitre_ier) - [Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre](chapitre_ii) - [Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement](chapitre_iii) -- [Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre.](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md index 5e9f40efab6..137c0289ae6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861550 - [Article L132-1](article_l132-1.md) - [Article L132-2](article_l132-2.md) -- [Article L132-3](article_l132-3.md) -- [Article L132-4](article_l132-4.md) -- [Article L132-5](article_l132-5.md) -- [Article L132-6](article_l132-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-3.md deleted file mode 100644 index 476e7924fbd..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-3.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-11-16 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645635 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L003AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645635.xml ---- - -###### Article L132-3 - -Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte -subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article -L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, -s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la -perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans -les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le -plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le -titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en -opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du -plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours -francs après la perte ou le vol de la carte.
- -Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 -et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-4.md deleted file mode 100644 index ec49f3a8173..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-4.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-11-16 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645636 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645636.xml ---- - -###### Article L132-4 - -La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est -pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, -sans utilisation physique de sa carte.
- -De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte -au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il -était en possession physique de sa carte.
- -Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte -conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes -contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou -restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la -réception de la contestation. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-5.md deleted file mode 100644 index ba158717fa7..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-5.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-11-16 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645637 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L005AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645637.xml ---- - -###### Article L132-5 - -En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, -l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires -qu'il a supportés. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md deleted file mode 100644 index 5297b4d0122..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-11-16 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645638 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L006AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645638.xml ---- - -###### Article L132-6 - -Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait -a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à -compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé -contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de -l'opération contestée. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md deleted file mode 100644 index 7ca0804f594..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGISCTA000006153965 ---- - -##### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre. - -- [Article L134-1](article_l134-1.md) -- [Article L134-2](article_l134-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-1.md deleted file mode 100644 index fc5d513f14a..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-1.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645642 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX134L001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645642.xml ---- - -###### Article L134-1 - -La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de -commerce. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-2.md deleted file mode 100644 index 65c28942fd9..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-2.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645643 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX134L002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645643.xml ---- - -###### Article L134-2 - -Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de -commerce. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/README.md index e15f02d06ce..9c58c5d9fe2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/README.md @@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861878 - [Article L163-3](article_l163-3.md) - [Article L163-4](article_l163-4.md) - [Article L163-4-1](article_l163-4-1.md) -- [Article L163-4-2](article_l163-4-2.md) - [Article L163-5](article_l163-5.md) - [Article L163-6](article_l163-6.md) - [Article L163-7](article_l163-7.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-4-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-4-2.md deleted file mode 100644 index 105b0aa46d4..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-4-2.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-11-16 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006646159 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX163L004CXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/61/LEGIARTI000006646159.xml ---- - -###### Article L163-4-2 - -La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article -L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md index 770de5981a9..08c024362ef 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609 - [Article L312-1-1](article_l312-1-1.md) - [Article L312-1-2](article_l312-1-2.md) -- [Article L312-1-3](article_l312-1-3.md) -- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-3.md deleted file mode 100644 index 76575fef3c1..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-3.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-05 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000018047998 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047998.xml ---- - -###### Article L312-1-3 - -I.-Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de -recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant -pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à -l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du -présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre -II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur -impartialité.
- -Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa -saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et -les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni -invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette -procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités -d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à -l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
- -Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au -gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué -à l'article L. 614-1.
- -II.-Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les -rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation -bancaire qu'il transmet au Comité consultatif du secteur financier. Ce comité -est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des -médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé -des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux -médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des -recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
- -Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de -France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du -ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité -proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la -consommation, une personnalité proposée par l'Association française des -établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux -personnalités choisies en raison de leur compétence. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-4.md deleted file mode 100644 index 475e3ea11d8..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-4.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006652049 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652049.xml ---- - -###### Article L312-1-4 - -Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles -s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi -qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
- -Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil -d'Etat.
- -Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent -leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt -peut être signée. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md index 993f7c109e6..63ed245d563 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md @@ -6,13 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020871342 #### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels -- [Article L520-1](article_l520-1.md) -- [Article L520-2](article_l520-2.md) -- [Article L520-3](article_l520-3.md) -- [Article L520-4](article_l520-4.md) -- [Article L520-5](article_l520-5.md) -- [Article L520-6](article_l520-6.md) -- [Article L520-7](article_l520-7.md) - [Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement](chapitre_ier) - [Chapitre II : Les établissements de paiement](chapitre_ii) - [Chapitre III : Les agents](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md deleted file mode 100644 index c3db2a342ba..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-01 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000020196300 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196300.xml ---- - -###### Article L520-1 - -I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou -monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de -change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, -un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit -libellé dans une devise différente.
- -II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que -les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à -l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des -opérations de change manuel.
- -Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le -fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des -opérations de change manuel dans des conditions définies par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md deleted file mode 100644 index 2e3e9b6fe84..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-01 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000020196296 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196296.xml ---- - -###### Article L520-2 - -I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs -manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de -voyage libellés en euros.
- -II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou -pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de -l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une -déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. -Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté -du ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md deleted file mode 100644 index 9eb38c60ade..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-01 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000020196294 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196294.xml ---- - -###### Article L520-3 - -I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une -autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des -entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux -obligations suivantes :
- -a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
- -b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement -de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une -somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- -c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent -l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par -décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de -l'économie.
- -II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des -obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation -préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises -d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions -fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
- -III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises -d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur -manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur -manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou -n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
- -IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement -publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du -ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md deleted file mode 100644 index b1b9da5217b..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-25 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000020898734 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898734.xml ---- - -###### Article L520-4 - -L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne -n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de -crédit et des entreprises d'investissement.
- -L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait -d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a -fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.
- -Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à -l'article L. 500-1. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-5.md deleted file mode 100644 index a002e125e09..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-5.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-01 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000020196289 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196289.xml ---- - -###### Article L520-5 - -Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel -d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre -procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une -confusion à cet égard. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-6.md deleted file mode 100644 index c3c30d15432..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-6.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-25 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000020898722 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898722.xml ---- - -###### Article L520-6 - -I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des -conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble -des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des -dispositions du titre VI qui leur sont applicables.
- -Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
- -Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et -conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI -et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de -change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le -respect.
- -II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs -manuels dans les conditions prévues à l'article L. 613-21-1.
- -La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs -manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, -L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent -procéder au contrôle de caisse.
- -Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également -exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des -changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.
- -Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et -l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du -présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations -nécessaires. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-7.md deleted file mode 100644 index bddffaafa4d..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-7.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-25 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000020898716 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898716.xml ---- - -###### Article L520-7 - -I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à -rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs -manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes -réglementaires pris pour leur application.
- -II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les -heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage -professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile -privé.
- -Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels -que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre -et de l'article L. 561-12.
- -Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
- -Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
- -Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et -justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application -des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus -écrits.
- -III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher -et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur -de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut -s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.
- -IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un -procès-verbal.
- -La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
- -Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle -ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son -représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un -délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de -signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à -l'intéressé.
- -V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les -observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la -Commission bancaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/README.md index 97fb87e4718..4dc7e774bb9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/README.md @@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547 - [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v) - [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi) - [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii) -- [Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels](titre_ii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/README.md deleted file mode 100644 index 29bd5ee52cd..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2009-11-01 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGISCTA000021032964 ---- - -#### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels - -- [Article D520-1](article_d520-1.md) -- [Article D520-2](article_d520-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-1.md deleted file mode 100644 index 441ee6725d4..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-1.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-13 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000021033176 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033176.xml ---- - -###### Article D520-1 - -Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
- -1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, -autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la -somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la -contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
- -2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à -l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
- --l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale -et en lien direct avec cette activité principale ;
- --la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un -exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne -dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur -le même exercice comptable ;
- --le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas -1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs -opérations apparaissant liées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md deleted file mode 100644 index 9c13ef69132..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-13 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000021033172 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033172.xml ---- - -###### Article D520-2 - -I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires -effectifs sont :
- --les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins -25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
- --les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de -contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la -société ou encore sur l'assemblée générale des associés.
- -II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de -l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et -des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités -suivantes :
- --avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur -manuel pendant au moins six mois ;
- --disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou -d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une -formation qualifiante.
- -En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des -établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de -l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.