LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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République française 2021-08-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-22
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000043834146
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Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000043983070
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###### Article L765-13
@ -28,11 +28,10 @@ de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9,
L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22,
L. 561-24, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1,
L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.<br />
L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4
et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.<br />
@ -50,6 +49,10 @@ financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.<br />
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
L'article L. 561-24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République.<br />
L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de