LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140129
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- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers](chapitre_iii)
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- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
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||||
- [Chapitre IV : Dispositions diverses](chapitre_iv)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2004-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006658387
|
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658387.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658388
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658388.xml
|
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###### Article L562-1
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@ -47,5 +47,15 @@ pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<
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10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
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511-7.<br />
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11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;<br />
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12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et
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mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
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Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les
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cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;<br />
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13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires
|
||||
de meubles aux enchères publiques.<br />
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Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
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désignées sous le nom d'organismes financiers.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658403
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658403.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658404
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658404.xml
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###### Article L562-2
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@ -15,10 +15,13 @@ tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au servic
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institué à l'article L. 562-4 :<br />
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||||
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de
|
||||
stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;<br />
|
||||
stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes,
|
||||
de la corruption ou d'activités criminelles organisées ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.<br />
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des
|
||||
Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles
|
||||
organisées.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :<br />
|
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154705
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154810
|
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||||
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers
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||||
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance
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- [Article L563-1](article_l563-1.md)
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||||
- [Article L563-1-1](article_l563-1-1.md)
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@ -1,23 +1,34 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658551
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658551.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658552
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658552.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-1
|
||||
|
||||
Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant
|
||||
d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la
|
||||
présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes
|
||||
conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire
|
||||
des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
Les organismes financiers ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent,
|
||||
avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la
|
||||
préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur
|
||||
cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent
|
||||
dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur
|
||||
demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
|
||||
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L.
|
||||
564-1.<br />
|
||||
|
||||
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles
|
||||
un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les
|
||||
personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération
|
||||
pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
|
||||
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils
|
||||
nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la
|
||||
préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces
|
||||
personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
|
||||
prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies
|
||||
par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de
|
||||
capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un
|
||||
client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou
|
||||
lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une
|
||||
transaction.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658573
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658573.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658574
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658574.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-2
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658586
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658586.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658587
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658587.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-3
|
||||
|
@ -15,16 +15,20 @@ total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, s
|
|||
entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des
|
||||
conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification
|
||||
économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme
|
||||
financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne
|
||||
auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur
|
||||
l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.<br />
|
||||
financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen
|
||||
particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à
|
||||
l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination
|
||||
de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la
|
||||
personne qui en bénéficie.<br />
|
||||
|
||||
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par
|
||||
l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls
|
||||
obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.<br />
|
||||
l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L.
|
||||
562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce
|
||||
document et des pièces qui s'y rattachent.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa
|
||||
précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège
|
||||
est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas
|
||||
il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
|
||||
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit
|
||||
s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées
|
||||
par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins
|
||||
que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le
|
||||
service institué à l'article L. 562-4.
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658600
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658600.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658601
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658601.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-4
|
||||
|
||||
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes,
|
||||
les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de
|
||||
leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents
|
||||
relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent
|
||||
également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq
|
||||
ans à compter de leur exécution.<br />
|
||||
les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
|
||||
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la
|
||||
cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de
|
||||
leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents
|
||||
relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur
|
||||
exécution.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et
|
||||
l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées,
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658606
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658606.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658607
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658607.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-5
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658612
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658612.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658613
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658613.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-6
|
||||
|
||||
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a
|
||||
méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant
|
||||
pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les
|
||||
règlements professionnels ou administratifs.
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou
|
||||
une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui
|
||||
impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir
|
||||
d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou
|
||||
administratifs.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658657
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658657.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658658
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658658.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L564-3
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre,
|
||||
sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
|
||||
législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
|
||||
562-1.<br />
|
||||
législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
|
||||
l'article L. 562-1.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre :<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659266
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659266.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659267
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659267.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L574-1
|
||||
|
||||
Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines
|
||||
prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du
|
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code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les
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agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L.
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562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de
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l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la
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déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner
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des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
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Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des
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peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à
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222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou
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les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L.
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562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et
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à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes
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ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2
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l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L.
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562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
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