LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000021761966
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761966.xml
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027824794
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824794.xml
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###### Article L572-1
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@ -20,4 +20,4 @@ l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.<br />
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour
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toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de
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l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements
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inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel.
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inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000021761963
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761963.xml
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027824805
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824805.xml
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###### Article L572-2
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@ -13,6 +13,6 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne
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agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale
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et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de
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ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de
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l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce
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soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des
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renseignements inexacts.
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de
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quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui
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communiquer des renseignements inexacts.
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