Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000042494872 NOR: ECOT2018266R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/49/48/JORFTEXT000042494872.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2020-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000041578155
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/81/LEGIARTI000041578155.xml
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042498742
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/87/LEGIARTI000042498742.xml
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###### Article L561-36-2
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<p align="left">
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I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres
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Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°,
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9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par
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||||
l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.
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Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement
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applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
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financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant
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mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur
|
||||
le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en
|
||||
application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes
|
||||
mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections
|
||||
conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.
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</p>
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||||
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par
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||||
l'autorité administrative.<br />
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@ -32,7 +37,12 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.<br />
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II. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes
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||||
mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le
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||||
contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent
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||||
titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.<br />
|
||||
titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte
|
||||
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris
|
||||
celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application
|
||||
des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
|
||||
ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans
|
||||
les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.<br />
|
||||
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||||
III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes
|
||||
mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les
|
||||
|
@ -54,26 +64,41 @@ La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la
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|||
Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38.<br />
|
||||
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||||
IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier
|
||||
et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de
|
||||
l'article L. 561-2 par l'Autorité nationale des jeux.<br />
|
||||
et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en
|
||||
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
|
||||
terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures
|
||||
restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le
|
||||
fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du
|
||||
même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées au 9°
|
||||
bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité nationale des jeux.<br />
|
||||
|
||||
Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n°
|
||||
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
|
||||
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.<br />
|
||||
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||||
V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier
|
||||
et II du présent titre est assuré sur les personnes mentionnées aux 10° et 14°
|
||||
de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les
|
||||
conditions prévues au titre II du code des douanes.<br />
|
||||
et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en
|
||||
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
|
||||
terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures
|
||||
restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le
|
||||
fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du
|
||||
même article 215 à d'autres fins est assuré sur les personnes mentionnées aux
|
||||
10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative
|
||||
compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.<br />
|
||||
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||||
VI. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes
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||||
mentionnées au 16° l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des
|
||||
mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des
|
||||
obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent
|
||||
titre dans les conditions prévues au titre III du code du sport.<br />
|
||||
titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte
|
||||
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris
|
||||
celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application
|
||||
des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
|
||||
ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans
|
||||
les conditions prévues au titre III du code du sport.<br />
|
||||
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||||
VII. – Les autorités administratives chargées de l'inspections des personnes
|
||||
mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2
|
||||
peuvent adresser aux personnes inspectées l'injonction de prendre les mesures
|
||||
appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans préjudice
|
||||
des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des
|
||||
sanctions.
|
||||
mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 10°, 11°, 11° bis, 15° et 16° de l'article L.
|
||||
561-2 peuvent adresser aux personnes inspectées l'injonction de prendre les
|
||||
mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans
|
||||
préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale
|
||||
des sanctions.
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||||
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@ -1,19 +1,24 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041578150
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/81/LEGIARTI000041578150.xml
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||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498737
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/87/LEGIARTI000042498737.xml
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||||
###### Article L561-36-3
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<p align="left">
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||||
I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections
|
||||
3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 13°, 14°, 18°
|
||||
et 19° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions
|
||||
suivantes :
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||||
3 à 6 du présent chapitre, du chapitre II du présent titre, des dispositions
|
||||
européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment
|
||||
des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements
|
||||
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
|
||||
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles
|
||||
prises en application du même article 215 à d'autres fins par les personnes
|
||||
mentionnées aux 12°, 13°, 14°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peut donner
|
||||
lieu aux mesures et sanctions suivantes :
|
||||
</p>
|
||||
1° Une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au
|
||||
comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;<br />
|
||||
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|
@ -9,7 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000033476000
|
|||
- [Article L562-1](article_l562-1.md)
|
||||
- [Article L562-2](article_l562-2.md)
|
||||
- [Article L562-3](article_l562-3.md)
|
||||
- [Article L562-3-1](article_l562-3-1.md)
|
||||
- [Article L562-4](article_l562-4.md)
|
||||
- [Article L562-4-1](article_l562-4-1.md)
|
||||
- [Article L562-5](article_l562-5.md)
|
||||
- [Article L562-6](article_l562-6.md)
|
||||
- [Article L562-7](article_l562-7.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,32 @@
|
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---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041578309
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/83/LEGIARTI000041578309.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498810
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498810.xml
|
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||||
###### Article L562-12
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||||
|
||||
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de
|
||||
l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat
|
||||
et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article
|
||||
L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions
|
||||
respectives.<br />
|
||||
Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange
|
||||
d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4
|
||||
et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure
|
||||
de gel prise au titre du présent chapitre, de l'article L. 713-16 ou d'un acte
|
||||
pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
|
||||
l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité
|
||||
des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de
|
||||
surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés.
|
||||
Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins
|
||||
mentionnées dans le présent article.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de
|
||||
l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres
|
||||
services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes
|
||||
mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de
|
||||
leurs missions.
|
||||
l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les
|
||||
autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les
|
||||
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une
|
||||
infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du
|
||||
code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à
|
||||
l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat
|
||||
précisés par décret.
|
||||
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@ -0,0 +1,27 @@
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|||
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042496527
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/65/LEGIARTI000042496527.xml
|
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---
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||||
###### Article L562-3-1
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||||
|
||||
Le ministre chargé de l'économie arrête, conjointement avec le ministre des
|
||||
affaires étrangères, la liste des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre
|
||||
VII de la charte des Nations Unies sur le fondement desquelles les personnes et
|
||||
entités désignées font l'objet d'un gel sans délai selon les modalités prévues
|
||||
aux deuxième et troisième alinéas.<br />
|
||||
|
||||
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de
|
||||
toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à
|
||||
compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments
|
||||
d'identification de ces personnes ou entités et dans les conditions mentionnées
|
||||
au second alinéa de l'article L. 562-9.<br />
|
||||
|
||||
Ces fonds et ressources sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou,
|
||||
si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur
|
||||
du règlement européen d'exécution rendant applicables les désignations
|
||||
mentionnées au premier alinéa.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042496592
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/65/LEGIARTI000042496592.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-4-1
|
||||
|
||||
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une
|
||||
organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel
|
||||
des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou
|
||||
ressources économiques prévues au présent chapitre, à l'article L. 713-16 et par
|
||||
les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des
|
||||
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi
|
||||
que l'interdiction de contournement de ces mesures. Elles veillent à
|
||||
l'application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du
|
||||
territoire national.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en
|
||||
France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la
|
||||
mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
|
||||
disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au
|
||||
I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du
|
||||
groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs
|
||||
succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement
|
||||
aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de
|
||||
veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
|
||||
article.
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031641147
|
|||
|
||||
- [Article L713-14](article_l713-14.md)
|
||||
- [Article L713-15](article_l713-15.md)
|
||||
- [Article L713-16](article_l713-16.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042496665
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/66/LEGIARTI000042496665.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L713-16
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant
|
||||
mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le
|
||||
fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à
|
||||
Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en
|
||||
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des
|
||||
avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces
|
||||
règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application
|
||||
sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées
|
||||
ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de
|
||||
toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont
|
||||
gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des
|
||||
éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national
|
||||
mentionné à l'article L. 562-9. Ces mesures sont exécutoires à compter de cette
|
||||
publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments
|
||||
d'identification.
|
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