From 109947bd87e6f4dad2fc71f1d6a23a19e9185a77 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 10 Dec 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202010-1504=20du=207=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202010=20relatif=20aux=20modalit=C3=A9s=20d'applic?= =?UTF-8?q?ation=20du=20chapitre=20III=20du=20titre=20VI=20du=20livre=20V?= =?UTF-8?q?=20du=20code=20mon=C3=A9taire=20et=20financier=20portant=20obli?= =?UTF-8?q?gations=20relatives=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20les=20lote?= =?UTF-8?q?ries,=20jeux=20et=20paris=20prohib=C3=A9s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023182549 NOR: BCRB1022337D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/18/25/JORFTEXT000023182549.xml --- partie_reglementaire/livre_v/README.md | 2 +- .../livre_v/titre_vi/README.md | 9 +++--- .../livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md | 13 ++++++++ .../titre_vi/chapitre_iii/article_r563-1.md | 26 ++++++++++++++++ .../titre_vi/chapitre_iii/article_r563-2.md | 31 +++++++++++++++++++ .../titre_vi/chapitre_iii/article_r563-3.md | 22 +++++++++++++ .../titre_vi/chapitre_iii/article_r563-4.md | 24 ++++++++++++++ .../titre_vi/chapitre_iii/article_r563-5.md | 17 ++++++++++ 8 files changed, 139 insertions(+), 5 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-4.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-5.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/README.md index a66f7dcc7a..0292374910 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/README.md @@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547 - [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii) - [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv) - [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v) -- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi) +- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés](titre_vi) - [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/README.md index e88b6c8f54..62aeabc783 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/README.md @@ -1,10 +1,11 @@ --- -Date de début: 2007-04-13 -Date de fin: 2010-12-10 -Identifiant: LEGISCTA000006139674 +Date de début: 2010-12-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000023217160 --- -#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. +#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés - [Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](chapitre_ier) - [Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs](chapitre_ii) +- [Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_iii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..b8b7c3d050 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 2010-12-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000023217158 +--- + +##### Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés + +- [Article R563-1](article_r563-1.md) +- [Article R563-2](article_r563-2.md) +- [Article R563-3](article_r563-3.md) +- [Article R563-4](article_r563-4.md) +- [Article R563-5](article_r563-5.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-1.md new file mode 100644 index 0000000000..07a44a135b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-1.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-12-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023217155 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217155.xml +--- + +###### Article R563-1 + +La première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un +opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni +l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 +relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux +d'argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième +alinéas de l'article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de +cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet +opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
+ +La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par +tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé. +Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout +transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à +présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception +de la mise en demeure. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-2.md new file mode 100644 index 0000000000..df8df241e7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-2.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-12-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023217153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217153.xml +--- + +###### Article R563-2 + +I. – Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, +l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser +l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de +fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en +ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.
+ +Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et +précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à +destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.
+ +II. – L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut +excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se +poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis +l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes +d'une durée maximale de six mois.
+ +Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés +et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont +opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union +européenne, au Journal officiel de l'Union européenne. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-3.md new file mode 100644 index 0000000000..e4027c75c2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-3.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-12-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023217151 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217151.xml +--- + +###### Article R563-3 + +Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre +chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à l'article L. 563-1 une +décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur +les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par +l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai.
+ +Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à cette +obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de s'assurer +que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet d'une décision +d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en informe sans +délai le ministre chargé du budget. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-4.md new file mode 100644 index 0000000000..92d2d8bd8a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-4.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-12-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023217149 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217149.xml +--- + +###### Article R563-4 + +La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction mentionnée à +l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent +demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction, +assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est +adressée au ministre chargé du budget.
+ +Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze +jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de +la décision dans ce délai vaut décision de rejet.
+ +La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal +officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de +l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-5.md new file mode 100644 index 0000000000..c2bb0d8d90 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_r563-5.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-12-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023217146 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217146.xml +--- + +###### Article R563-5 + +Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les +opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures +nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que +les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris +après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du +6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.