From 0c5ab9b21f16fdf97b0d123f98b41876ca638287 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Feb 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../livre_v/titre_ii/article_l520-3.md | 54 ++++++++------- .../livre_v/titre_ii/article_l520-4.md | 56 +++------------ .../livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md | 2 +- .../titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md | 24 ------- .../titre_vi/chapitre_ier/section_1/README.md | 9 +++ .../chapitre_ier/section_1/article_l561-1.md | 28 ++++++++ .../livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md | 11 +-- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md | 69 ------------------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2.md | 47 ------------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md | 16 ----- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md | 30 -------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md | 38 ---------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md | 23 ------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md | 18 ----- 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article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196294.xml --- ###### Article L520-3 -Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI -du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la -commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes -:
+I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une +autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des +entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux +obligations suivantes :
-1. L'avertissement ;
+a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
-2. Le blâme ;
+b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement +de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une +somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
-3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission -bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des -personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou -indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.
+c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent +l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par +décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de +l'économie.
-En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de -ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. -Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut -décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au -paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
+II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des +obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation +préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises +d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions +fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
-Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au -budget de l'Etat. +III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises +d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur +manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur +manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou +n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
+ +IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement +publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du +ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md index 18cb94389d..e7fa15cff9 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md @@ -1,54 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006657053 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657053.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2009-07-25 +Identifiant: LEGIARTI000020196291 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196291.xml --- ###### Article L520-4 -I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à -rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs -manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou les -textes réglementaires pris pour leur application.
+L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne +n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de +crédit et des entreprises d'investissement.
-II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès, -durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à -usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au -domicile privé.
- -Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels -que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L. -520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.
- -Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
- -Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
- -Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et -justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui -précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
- -III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de -rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le -procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; -il peut s'y opposer.
- -IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un -procès-verbal.
- -La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
- -Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle -ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il -s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un -délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. -En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de -celui-ci est remise à l'intéressé.
- -V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les -observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins -utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire. +L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait +d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a +fait l'objet de la sanction prévue au 3 du II de l'article L. 613-21. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md index ad9297d08a..87c983dfdd 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196709 ##### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme -- [Article L561-1](article_l561-1.md) +- [Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République](section_1) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md deleted file mode 100644 index 4b67da620d..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658372 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX561L001AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658372.xml ---- - -###### Article L561-1 - -Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans -l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des -opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au -procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui -portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions -mentionnées à l'article L. 562-2.
- -Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes -bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de -respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la -République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit -tous renseignements utiles. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..1cd14ae366 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020196707 +--- + +###### Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République + +- [Article L561-1](article_l561-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_l561-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_l561-1.md new file mode 100644 index 0000000000..5524488958 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_l561-1.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196700 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196700.xml +--- + +###### Article L561-1 + +Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans +l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des +opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au +procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui +portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions +mentionnées à l'article L. 561-15.
+ +Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes +bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.
+ +Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles +portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces +opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les +suites qui lui ont été réservées.
+ +Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 +qui lui fournit tous renseignements utiles. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md index 67e6d3631e..362ddbaa6a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -6,13 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196819 ##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs -- [Article L562-1](article_l562-1.md) -- [Article L562-2](article_l562-2.md) - [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md) -- [Article L562-3](article_l562-3.md) -- [Article L562-4](article_l562-4.md) -- [Article L562-5](article_l562-5.md) -- [Article L562-6](article_l562-6.md) -- [Article L562-7](article_l562-7.md) -- [Article L562-8](article_l562-8.md) - [Article L562-10](article_l562-10.md) +- [Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme](section_1) +- [Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales](section_2) +- [Section 3 : Dispositions communes](section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md deleted file mode 100644 index 91f19ed989..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md +++ /dev/null @@ -1,69 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-11-01 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658393 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658393.xml ---- - -###### Article L562-1 - -Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
- -1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre -Ier du présent livre ;
- -2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer -et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
- -3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des -assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
- -3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du -code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code -rural ;
- -4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la -mutualité (1) ;
- -5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés -d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. -421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs -mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion -d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux -intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux -personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 -et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
- -6. Aux changeurs manuels ;
- -7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations -portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens -immobiliers ;
- -8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux -groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, -des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
- -9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de -pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
- -10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. -511-7 ;
- -11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
- -12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et -mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au -Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les -cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
- -13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires -de meubles aux enchères publiques ;
- -14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
- -Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont -désignées sous le nom d'organismes financiers. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2.md deleted file mode 100644 index e639528dc8..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658407 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658407.xml ---- - -###### Article L562-2 - -Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont -tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service -institué à l'article L. 562-4 :
- -1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de -stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, -de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient -participer au financement du terrorisme ;
- -2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic -de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés -européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui -pourraient participer au financement du terrorisme.
- -Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
- -1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste -douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
- -2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou -pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs -filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds -fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation -dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
- -Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier -alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par -les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris -leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans -l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue -insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la -lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de -concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment -d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à -déclaration. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md deleted file mode 100644 index 1f8d1b0384..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658435 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658435.xml ---- - -###### Article L562-3 - -Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme -financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration -prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du -service institué à l'article L. 562-4. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md deleted file mode 100644 index 6925d39efb..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658449 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658449.xml ---- - -###### Article L562-4 - -Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la -déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics -de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par -décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements -propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations ayant fait -l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen -particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à -l'article L. 563-5. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des -faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités -criminelles organisées ou du financement du terrorisme, il en réfère au -procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que -l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des -investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à -l'article 415 du code des douanes.
- -Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les -décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une -déclaration de soupçon, en application du présent titre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md deleted file mode 100644 index e16dc01896..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658464 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658464.xml ---- - -###### Article L562-5 - -Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à -l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution -de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci -est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.
- -Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du -délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de -grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est -parvenue à l'organisme financier ou à la personne visé à l'article L. 562-1 qui -a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.
- -La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été -impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu -postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient -provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du -financement du terrorisme. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse -réception de ces déclarations.
- -Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du -service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République -près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier -alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes -ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le -tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même -objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant -toute notification à la personne concernée par la déclaration. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md deleted file mode 100644 index 10ae004d78..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658478 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658478.xml ---- - -###### Article L562-6 - -La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne -visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article -L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service -saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, -ne figure pas au dossier de la procédure.
- -Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. -562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à -l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon -des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la -personne qui a effectué la déclaration. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md deleted file mode 100644 index 1539679a18..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658492 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658492.xml ---- - -###### Article L562-7 - -Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans -l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou -une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations -découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une -procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en -avise le procureur de la République. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md deleted file mode 100644 index f1eae5d454..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658504 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658504.xml ---- - -###### Article L562-8 - -Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration -mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 -et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les -préposés de l'organisme financier ou contre les autres personnes visés à -l'article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
- -Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction -professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses -préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de -bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice -résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
- -Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère -délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces -faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou -d'acquittement.
- -Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et -sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de -l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune -poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses -préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et -324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les autres -personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes -responsabilités. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..594804ba01 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000020196817 +--- + +###### Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme + +- [Article L562-1](article_l562-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_l562-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_l562-1.md new file mode 100644 index 0000000000..7bc64d4df6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_1/article_l562-1.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2012-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000020196814 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196814.xml +--- + +###### Article L562-1 + +Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de +règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par +l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, +pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, +instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes +et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes +physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de +terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° +2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures +restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le +cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des +personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, +directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du +règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les +fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également +gelés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..3f458d33ef --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000020196812 +--- + +###### Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales + +- [Article L562-2](article_l562-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_l562-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_l562-2.md new file mode 100644 index 0000000000..90b31f2d13 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_2/article_l562-2.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2016-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000020196803 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196803.xml +--- + +###### Article L562-2 + +En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la +Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du +traité sur l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie peut décider le +gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, +instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes +mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou +morales, organismes ou entités qui ont commis, commettent ou, de par leurs +fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par +ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des personnes +morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou +indirectement, par elles. Les fruits produits par les fonds, instruments et +ressources susmentionnés sont également gelés diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..296099ca7f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000020196806 +--- + +###### Section 3 : Dispositions communes + +- [Article L562-3](article_l562-3.md) +- [Article L562-4](article_l562-4.md) +- [Article L562-5](article_l562-5.md) +- [Article L562-6](article_l562-6.md) +- [Article L562-7](article_l562-7.md) +- [Article L562-8](article_l562-8.md) +- [Article L562-9](article_l562-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-3.md new file mode 100644 index 0000000000..94cf9a4eb1 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-3.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196800 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196800.xml +--- + +###### Article L562-3 + +Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des +fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer +les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-4.md new file mode 100644 index 0000000000..380796b07a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-4.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196797 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196797.xml +--- + +###### Article L562-4 + +Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments +financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou +incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et +les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris +sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un +intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits +bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les +actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
+ +Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers +et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article +L. 561-2 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert +ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui +aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de +leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en +permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-5.md new file mode 100644 index 0000000000..721654cd3f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-5.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2015-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196793 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196793.xml +--- + +###### Article L562-5 + +Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire, pour une durée de six +mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers +et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, +organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources +économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à +l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou +transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont +l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la +décision du ministre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-6.md new file mode 100644 index 0000000000..44ea572b15 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-6.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2012-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000020196791 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196791.xml +--- + +###### Article L562-6 + +Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont +publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur +publication. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-7.md new file mode 100644 index 0000000000..7dd9ecf80e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-7.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196787 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196787.xml +--- + +###### Article L562-7 + +Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre +s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments financiers et +ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint +dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou +usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.
+ +Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer +des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques +considérés, même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à +la publication de l'arrêté diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-8.md new file mode 100644 index 0000000000..cd19987f1d --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-8.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2012-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000020196784 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196784.xml +--- + +###### Article L562-8 + +Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange +d'informations entre les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et les +services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou +d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments +financiers et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent +permettre de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou +indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne +peuvent être utilisées qu'à ces fins.
+ +Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou +d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments +financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle +des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont autorisés à échanger les +informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-9.md new file mode 100644 index 0000000000..cac852f59f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l562-9.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196779 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196779.xml +--- + +###### Article L562-9 + +L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de +bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, leurs dirigeants +ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction prévues à l'article L. +562-1 et à l'article L. 562-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être +prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs +préposés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1.md index a3fe072f4a..cc64aaf7b5 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1.md @@ -1,34 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658554 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658554.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196761.xml --- ###### Article L563-1 -Les organismes financiers ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, -avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la -préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur -cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent -dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur -demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par -décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 -satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. -566-1.
- -Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils -nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la -préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces -personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
- -Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 -prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies -par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de -capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un -client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou -lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une -transaction. +Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre +qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les +mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-2.md index 36b5c79f8a..26b13f67b9 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-2.md @@ -1,28 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658576 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658576.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2010-05-13 +Identifiant: LEGIARTI000020196747 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196747.xml --- ###### Article L563-2 -Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres -mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.
+Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider +d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou +transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui +organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 +mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour +objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, +ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
-Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
+Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des +personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds +sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire +français.
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts -ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les -informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du -registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le -client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son -domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux -articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne -s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents -justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à -raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article -990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts. +Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont +publiées au Journal officiel. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-3.md index 2cf5cdef10..593c990f25 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-3.md @@ -1,34 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658589 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658589.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196738 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196738.xml --- ###### Article L563-3 -Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou -total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans -entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des -conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification -économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme -financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen -particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à -l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination -de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la -personne qui en bénéficie.
+Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à +toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un +compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, +nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. +565-2.
-Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par -l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les -conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. -562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce -document et des pièces qui s'y rattachent.
+Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer +des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres +droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
-L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit -s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées -par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins -que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le -service institué à l'article L. 562-4. +Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux +mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis +antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-4.md index 66127a99a2..06a27c7f08 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-4.md @@ -1,28 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658603 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658603.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196727 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196727.xml --- ###### Article L563-4 -Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, -les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 -conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la -cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de -leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents -relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur -exécution.
- -Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et -l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, -dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne -physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration -mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. -563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le -but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 566-2, les -services des autres Etats exerçant des compétences analogues. +L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de +bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier +du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction +mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être +prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs +dirigeants ou leurs préposés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-5.md index bb0bfdde21..fd91f779b4 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-5.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-5.md @@ -1,29 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006658610 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658610.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196718 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196718.xml --- ###### Article L563-5 -Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les -informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les -autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 -ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par le présent -titre.
- -Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en -relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à -l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations -recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de -l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi -qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au -service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des -autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des -collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes visés -à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, toutes les -informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions +et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les +mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du +présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-1.md index 3e8aef26af..1ece214a57 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-1.md @@ -1,15 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006659074 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659074.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2009-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000020196826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196826.xml --- ###### Article L572-1 -Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, -agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, -de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3. +Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour +toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une +personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux +premiers alinéas de l'article L. 520-4.
+ +Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître +l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.
+ +Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour +toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de +l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements +inexacts à la Commission bancaire. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-1.md index 55d5add714..39df8e5cf8 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-1.md @@ -1,21 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006659268 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659268.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2015-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000020196848 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196848.xml --- ###### Article L574-1 -Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des -peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à -222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou -les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. -562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et -à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes -ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 -l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. -562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. +Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de +divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au II de l'article L. 561-26 ; diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-2.md index 5bf0264f58..34665f77cb 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-2.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006659279 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L002AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659279.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2016-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000020196843 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196843.xml --- ###### Article L574-2 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de -l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code +l'article L. 561-29, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.