Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
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Date de fin: 2010-05-13
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Identifiant: LEGIARTI000020871540
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/15/LEGIARTI000020871540.xml
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Date de début: 2010-05-13
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Date de fin: 2010-06-11
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Identifiant: LEGIARTI000022206777
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/67/LEGIARTI000022206777.xml
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###### Article L561-2
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@ -50,9 +50,20 @@ d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
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immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location
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ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;<br />
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9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les
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groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
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des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;<br />
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9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou
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de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891
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ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses
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de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de
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l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de
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l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136
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de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933
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et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
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1984) ;<br />
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9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de
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jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n°
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2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
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régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;<br />
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10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente
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de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2010-05-13
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Identifiant: LEGIARTI000021759224
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759224.xml
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Date de début: 2010-05-13
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000022211034
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/21/10/LEGIARTI000022211034.xml
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###### Article L561-36
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@ -97,11 +97,13 @@ conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce.<br />
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II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre
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est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2
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par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente, selon
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des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
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par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente telle que
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désignée par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle des obligations prévues aux
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chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au
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9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.<br />
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Les inspections sont réalisées par des inspecteurs assermentés et spécialement
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habilités par l'autorité administrative.<br />
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Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par
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l'autorité administrative.<br />
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Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret
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professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel
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@ -114,6 +116,36 @@ mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de to
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autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les
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informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.<br />
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II bis.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes
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mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du
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respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les
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conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de
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commerce.<br />
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II ter.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes
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mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les
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heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage
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professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
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privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles
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applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur
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place ou sur convocation des renseignements et justifications.<br />
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Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent
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procéder, font l'objet de comptes rendus écrits.A l'issue des contrôles, les
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inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le
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lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le
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procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que
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par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son
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représentant.<br />
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La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente
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jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en
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est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.<br />
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Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
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observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à
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la Commission nationale des sanctions.<br />
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III.-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence
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dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne
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mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter
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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2010-05-13
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Identifiant: LEGIARTI000020196400
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196400.xml
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Date de début: 2010-05-13
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000022209160
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/91/LEGIARTI000022209160.xml
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###### Article L561-37
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Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre
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par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 est
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passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40.
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par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2
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||||
est passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2010-05-13
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Identifiant: LEGIARTI000020196395
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196395.xml
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Date de début: 2010-05-13
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000022209155
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/91/LEGIARTI000022209155.xml
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###### Article L561-38
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@ -18,15 +18,17 @@ application du II de l'article L. 561-36 :<br />
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personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;<br />
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2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le
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ministre chargé du budget pour les représentants légaux et directeurs
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responsables de casinos et les cercles de jeux ainsi que pour les sociétés
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organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs
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ou hippiques, mentionnés au 9° de l'article L. 561-2 ;<br />
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ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L.
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561-2 ;<br />
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2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes
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mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;<br />
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3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du
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même article.<br />
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La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission
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d'une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas
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obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits
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qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
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d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2 ne
|
||||
fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si
|
||||
les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en
|
||||
activité.
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