Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Application de l'article 13 de la loi 51-489. Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024881286 NOR: BCRD1110202D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/88/12/JORFTEXT000024881286.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-06-15
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Date de fin: 2011-12-02
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Identifiant: LEGIARTI000006616099
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAC
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Date de début: 2011-12-02
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Date de fin: 2021-06-07
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Identifiant: LEGIARTI000024887369
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887369.xml
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<h1>Article 464</h1>
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Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
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européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
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titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un
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organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et
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financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par
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décret.<br />
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un
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tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les
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conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
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<details>
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@ -28,31 +21,7 @@ dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656621?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656622?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2005-12-31</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2008-08-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020142938?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-24 au 2010-05-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022175480?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-05-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300483?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-08-06 au 2009-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261981?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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@ -68,6 +37,9 @@ dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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2003-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026912908?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-02</a>
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</li>
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2011-11-29 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2012-11-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026899589?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 novembre 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA » et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-02</a>
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</li>
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@ -75,13 +47,10 @@ dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616103?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2011-12-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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2007-03-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261981?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -1,49 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-06-15
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Date de fin: 2011-12-02
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Identifiant: LEGIARTI000006616103
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616103.xml
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Date de début: 2011-12-02
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||||
Date de fin: 2021-06-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024887364
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887364.xml
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<h1>Article 465</h1>
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 et
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dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26
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||||
octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
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||||
Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
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||||
porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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||||
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II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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||||
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
|
||||
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
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||||
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
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||||
limite de six mois au total.<br />
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||||
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||||
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
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||||
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
|
||||
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
|
||||
laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
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||||
prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la
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||||
commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
|
||||
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
|
||||
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
|
||||
la commission de telles infractions.<br />
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||||
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||||
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
|
||||
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
|
||||
fiscales.<br />
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||||
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||||
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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||||
mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est
|
||||
pas appliquée.
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||||
La méconnaissance des obligations de déclaration de transfert de capitaux,
|
||||
énoncées à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et dans le
|
||||
règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
|
||||
2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
|
||||
Communauté, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
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<details>
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@ -53,22 +24,31 @@ pas appliquée.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616099?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2011-12-02</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007536?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-12-08</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616098?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-07 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024887369?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-12-02 au 2021-06-07</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020861835?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616387?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645760?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616097?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-08-11 au 2002-01-01</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261982?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312270?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-12-07</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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||||
</ul>
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||||
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@ -79,22 +59,19 @@ pas appliquée.
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2005-09-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006245367?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au "système d'information des douanes" - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-09-28</a>
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</li>
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<li>
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CITATION source CGI 1759
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</li>
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<li>
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2007-03-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261982?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616097?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-08-11 au 2002-01-01</a>
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||||
2011-11-29 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616104?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1993-08-11 au 2004-10-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
CITATION source Règlement 1889-2005 CE 2005-10-26
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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</li>
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</ul>
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</details>
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