Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Application des articles 13 de la loi 51-489 et 96 de la loi 2006-1771. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000647274 NOR: BUDD0750001D Ancien identifiant: 1DS007471 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/72/JORFTEXT000000647274.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de début: 2007-06-15
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Date de fin: 2007-06-15
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Date de fin: 2011-12-02
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Identifiant: LEGIARTI000006616098
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Identifiant: LEGIARTI000006616099
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAB
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAC
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###### Article 464
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###### Article 464
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Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
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Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
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l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
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européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
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soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
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titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un
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des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite
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organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et
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loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une
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financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par
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déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont
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décret.<br />
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le montant est inférieur à 7600 euros.
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de début: 2007-06-15
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Date de fin: 2007-06-15
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Date de fin: 2011-12-02
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Identifiant: LEGIARTI000006616102
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Identifiant: LEGIARTI000006616103
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAC
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAD
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###### Article 465
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###### Article 465
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 et
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punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction
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dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26
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ou la tentative d'infraction.<br />
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octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
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Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
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porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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@ -40,5 +42,5 @@ III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnée
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.<br />
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.<br />
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Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est
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mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est
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pas appliquée.
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pas appliquée.
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