Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043606330 NOR: CCPD2114425D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/60/63/JORFTEXT000043606330.xml
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- [Titre XII : Contentieux et recouvrement](titre_xii/README.md)
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- [Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger](titre_xiv/README.md)
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- [Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.](titre_xv/README.md)
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- [Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.](titre_xvi/README.md)
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- [Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger.](titre_xvi/README.md)
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- [Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne](titre_xvii/README.md)
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<details>
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Date de début: 1993-08-11
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Date de fin: 2021-06-07
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Identifiant: LEGISCTA000006099281
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Date de début: 2021-06-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000043616405
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<h1>Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.</h1>
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<h1>Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger.</h1>
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- [Article 464](article_464.md)
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- [Article 465](article_465.md)
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608007?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</ul>
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@ -1,17 +1,22 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-02
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Date de fin: 2021-06-07
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Identifiant: LEGIARTI000024887369
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887369.xml
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Date de début: 2021-06-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043616387
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<h1>Article 464</h1>
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Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un
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tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les
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conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
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Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur
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d'argent liquide, au sens du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen
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et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide
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entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n°
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1889/2005, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union
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européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des
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douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code
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monétaire et financier.
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<details>
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@ -21,7 +26,31 @@ conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007536?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-12-08</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-07 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020861835?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645760?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608007?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312270?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-12-07</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -37,9 +66,6 @@ conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
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2003-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026912908?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-02</a>
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2011-11-29 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2012-11-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026899589?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 novembre 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA » et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-02</a>
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</li>
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@ -52,5 +78,8 @@ conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
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CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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2021-06-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608007?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -1,20 +1,28 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-02
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Date de fin: 2021-06-07
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Identifiant: LEGIARTI000024887364
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887364.xml
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Date de début: 2021-06-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043616377
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/63/LEGIARTI000043616377.xml
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<h1>Article 465</h1>
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La méconnaissance des obligations de déclaration de transfert de capitaux,
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énoncées à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et dans le
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règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
|
||||
2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
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||||
Communauté, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
|
||||
I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1
|
||||
à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
|
||||
dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005,
|
||||
est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
152-4 du code monétaire et financier.<br />
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||||
II.-Les agents des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide
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transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un
|
||||
porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions
|
||||
prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.<br />
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||||
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les
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||||
conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.
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<details>
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@ -24,31 +32,43 @@ l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007536?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-12-08</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645844?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-07 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645856?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020861835?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645857?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-01-01 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645760?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654996?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623754?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312276?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-06-05</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028312270?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-12-08 au 2016-12-07</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-06-03 au 2023-07-20</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645843?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608007?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047861501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-20</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022963023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2013-12-08</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -59,16 +79,16 @@ l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
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2005-09-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006245367?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au "système d'information des douanes" - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-09-28</a>
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</li>
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2011-11-29 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024881848?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2021-06-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043608007?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616104?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1993-08-11 au 2004-10-01</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645856?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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