Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021561228
NOR: ECET0920535D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/12/JORFTEXT000021561228.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +00:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020644345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644345.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000021631261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/12/LEGIARTI000021631261.xml
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<h1>Article R336-1</h1>
@ -68,7 +68,14 @@ commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en
résulter ;<br />
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière
et comptable.<br />
et comptable ;<br />
h) Les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment
des capitaux et de financement du terrorisme, pour les entreprises mentionnées
au 2° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.<br />
Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou
combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un
@ -96,7 +103,49 @@ d'administration ou de surveillance.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020640404?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-557 du 19 mai 2009 relatif à l'offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006819179?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-21 au 2013-05-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006818826?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-03-17 au 2005-09-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006818827?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-21 au 2008-11-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006818915?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-03-17 au 2005-09-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006818916?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-21 au 2005-12-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006818917?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-16 au 2008-11-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019749780?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-11-10 au 2010-01-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019749818?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-11-10 au 2016-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021942465?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-03-09 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006798831?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L334-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-11-16 au 2010-01-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759678?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L334-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-01-23 au 2014-02-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027405946?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-05-12 au 2014-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027890273?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021922236?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R334-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-03-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626429?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -107,7 +156,7 @@ d'administration ou de surveillance.
2006-03-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006249865?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 13 mars 2006 relatif aux informations transmises par les entreprises d'assurance à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire). - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-03-14</a>
</li>
<li>
2009-05-19 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020640404?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-557 du 19 mai 2009 relatif à l'offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2009-12-29 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626429?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006223869?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
@ -115,6 +164,9 @@ d'administration ou de surveillance.
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006224303?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L225-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2003-08-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021632540?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2016-01-01</a>
</li>