Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021561228
NOR: ECET0920535D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/12/JORFTEXT000021561228.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +00:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/75/LEGIARTI000019757550.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000021631286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/12/LEGIARTI000021631286.xml
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<h1>Article R931-43</h1>
@ -64,7 +64,17 @@ commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques
qui pourraient en résulter ;<br />
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière
et comptable.
et comptable ;<br />
h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au
3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.<br />
Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions
relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural par un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de
l'économie.
<details>
@ -74,7 +84,7 @@ et comptable.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019737393?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance - article 27 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626433?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -85,7 +95,13 @@ et comptable.
2008-05-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018821674?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 relatif au contrôle interne des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-22</a>
</li>
<li>
2008-11-07 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019737393?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance - article 27 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2009-12-29 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021626433?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006585405?vers=git&vers=legifrance">Code rural (nouveau) - article L727-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-06-22 au 2010-10-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006755094?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article R931-10-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-11 au 2005-12-16</a>