Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000042992976 NOR: ECOT2100415A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/99/29/JORFTEXT000042992976.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157503
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##### Section 6 : Dispositions financières et comptables
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- [Article A114-1](article_a114-1.md)
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- [Article A114-2](article_a114-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-28
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Date de fin: 2021-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000038086975
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/69/LEGIARTI000038086975.xml
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###### Article A114-2
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I. – Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de
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la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux
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alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont
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considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première
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cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un
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établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.<br />
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II. – En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et
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financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L.
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561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R.
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211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par
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contrat ne dépasse pas 10 000 €.
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