Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
Application des articles 8 et 21 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 ; de l'article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034920785 NOR: ECOT1706881D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/92/07/JORFTEXT000034920785.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-31
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Date de fin: 2017-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000031822020
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/20/LEGIARTI000031822020.xml
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Date de début: 2017-08-01
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Date de fin: 2019-11-23
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Identifiant: LEGIARTI000034924357
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/43/LEGIARTI000034924357.xml
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<h1>Article D123-80-1</h1>
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@ -41,6 +41,13 @@ article, l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des
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modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
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justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.<br />
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En cas de dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code
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monétaire et financier, le greffier signale, dans les transmissions prévues aux
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I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère
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confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des
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sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété
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industrielle.<br />
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V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les
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informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le
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numéro SIREN, et corrigées.<br />
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@ -59,7 +66,7 @@ l'application des dispositions du présent article.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031818566?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921479?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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@ -67,7 +74,7 @@ l'application des dispositions du présent article.
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2015-12-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031818566?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2017-06-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921479?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042084875?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-07-05</a>
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@ -96,5 +103,8 @@ l'application des dispositions du présent article.
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257107?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2012-09-01</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46
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